Полиция и военная полиция задержали 21 человека по подозрению в мошенничестве, взятках и отмывании денег при работах в секторе Газа; ущерб оценивается в десятки миллионов шекелей.
Гражданин Израиля Мезрахи был арестован в Колумбии по запросу Объединенных Арабских Эмиратов. Его разыскивают для отбывания тюремного заключения за мошенничество, отмывание денег и подделку документов на сумму 16,7 миллиона долларов.
Полиция Израиля задержала четырех руководителей футбольного клуба Премьер-лиги, включая владельца и тренера, по подозрению в финансовых преступлениях на десятки миллионов шекелей, включая отмывание денег, мошенничество и налоговые нарушения.
Мэр Кфар-Сабы Рафи Саар и его жена Мейталь Саар арестованы по подозрению в коррупции, взяточничестве, отмывании денег и других преступлениях. Расследование «Лахав 433» затронуло более 20 человек. Мейталь Саар подозревается в ключевой роли в получении наличных за фальсификацию тендеров, в то время как мэр отрицает свою причастность.
Министерство юстиции Израиля отозвало лицензию охранной фирмы «Алуфим бе-Битахон» из-за подозрений в использовании ее для вымогательства и отмывания денег через схему «крышевания» строительных площадок.
Окружной суд Иерусалима приговорил Матцлиаха Закена к 22 месяцам тюрьмы по «делу Манофаим». Он был осужден за налоговые преступления и отмывание денег на сумму не менее 42 миллионов шекелей, используя фиктивные счета-фактуры на 38 миллионов шекелей.
Пару с российским и израильским гражданством задержали в Черногории перед рейсом в Израиль: у них нашли €1 млн наличными и предполагаемое шпионское оборудование, арест продлен на месяц.
В X появилась и затем была удалена фальшивая «первая полоса», продвигающая Орена Коби, находящегося в процедуре банкротства и обвиняемого по уголовным статьям.
Димитрис Аврамопулос лишился парламентского иммунитета в Греции на фоне бельгийского расследования подозрений в коррупции и отмывании денег по делу Qatargate.
Эндрю и Тристан Тейты, бывшие кикбоксеры, обвиняются в торговле людьми, сексе с несовершеннолетними и отмывании денег. Их арестовали в Майами в конце июля после запроса Великобритании об экстрадиции.
Израильская полиция провела масштабную операцию «Курьерский забег» на юге страны, в результате которой арестованы десятки подозреваемых в вымогательстве, включая лидера ОПГ Эяля Нагара. В течение нескольких месяцев тайные агенты расследовали деятельность группировки, которая захватывала линии дистрибуции в Ашдоде и Кирьят-Гате и занималась отмыванием денег.
Израильские суды вынесли три заметных решения: партнер покойной женщины получил половину квартиры, несмотря на завещание; Банку Апоалим разрешили отказать в зачислении миллионов шекелей на счет клиента, несмотря на закрытие уголовного дела; а компания «Нес Ли Хофим» обязана выплатить полмиллиона шекелей за расторжение долгосрочной аренды из-за сырости.
Израильский чемпион по покеру Гал Ифрах и другие израильтяне обвиняются в Лос-Анджелесе в организации незаконных азартных игр и отмывании денег через банки с использованием схемы уклонения от отчетности. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.
Суд обязал женщину вернуть бывшему партнеру 3,2 млн шекелей по делу о присвоении алмазов, указав, что утверждений о возможном преступном происхождении имущества недостаточно для отказа в гражданском возмещении.
Израильская полиция и Налоговое управление задержали 16 человек по подозрению в отмывании около полумиллиарда шекелей, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Расследование длилось более года и выявило схему с использованием фиктивных компаний и НКО для отмывания средств и их ввоза в страну, в том числе через операции с недвижимостью.
В Самарии задержан житель Ариэля по подозрению в отмывании 60 миллионов шекелей через подставные компании и пункты обмена валют. Полиция конфисковала имущество на 2 миллиона шекелей и сотни кредитных карт.
В США жителя Сан-Диего обвиняют в отмывании около $600 тыс. и переводах средств ХАМАС через благотворительные структуры и криптовалюту.
В Израиле задержали футболиста из высшей лиги по подозрению в незаконных ставках, возможной «договорной» игре, отмывании денег и налоговых преступлениях; полиция ожидает новые задержания.
Заместителя мэра Нагарии Диму Эпштейна арестовали по подозрению во взятках, манипулировании тендерами и отмывании денег; суд продлил арест на 10 дней.
Комитет кнессета одобрил применение инструментов борьбы с отмыванием денег — включая конфискацию имущества и замораживание счетов — к незаконной торговле дикой природой; зоозащитники считают годичный срок меры недостаточным.