Израильская полиция и Налоговое управление задержали 16 человек по подозрению в отмывании около полумиллиарда шекелей, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Расследование длилось более года и выявило схему с использованием фиктивных компаний и НКО для отмывания средств и их ввоза в страну, в том числе через операции с недвижимостью.
В Самарии задержан житель Ариэля по подозрению в отмывании 60 миллионов шекелей через подставные компании и пункты обмена валют. Полиция конфисковала имущество на 2 миллиона шекелей и сотни кредитных карт.
В США жителя Сан-Диего обвиняют в отмывании около $600 тыс. и переводах средств ХАМАС через благотворительные структуры и криптовалюту.
В Израиле задержали футболиста из высшей лиги по подозрению в незаконных ставках, возможной «договорной» игре, отмывании денег и налоговых преступлениях; полиция ожидает новые задержания.
Заместителя мэра Нагарии Диму Эпштейна арестовали по подозрению во взятках, манипулировании тендерами и отмывании денег; суд продлил арест на 10 дней.
Комитет кнессета одобрил применение инструментов борьбы с отмыванием денег — включая конфискацию имущества и замораживание счетов — к незаконной торговле дикой природой; зоозащитники считают годичный срок меры недостаточным.