Саудовская Аравия без публичного объявления усилила надзор за переводами в ОАЭ на фоне оценки высокого криминального риска; компании сообщают о трудностях с транзакциями.
Владелец израильской строительной компании подозревается в использовании поддельных счетов-фактур на 26 млн шекелей для незаконного возмещения НДС. Он был допрошен Налоговым управлением и отпущен под ограничительные условия.
В Израиле зафиксирован рост случаев телефонного мошенничества: злоумышленники, выдавая себя за муниципальных служащих, обманывают граждан и застройщиков, ожидающих разрешений на строительство. Мошенники используют точные данные о делах жертв, поддельные документы и кражу личных данных, вымогая средства за «получение» разрешений. Ущерб исчисляется десятками тысяч шекелей для частных лиц и миллионами для компаний.
Израильская полиция и Налоговое управление задержали 16 человек по подозрению в отмывании около полумиллиарда шекелей, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Расследование длилось более года и выявило схему с использованием фиктивных компаний и НКО для отмывания средств и их ввоза в страну, в том числе через операции с недвижимостью.
В Самарии задержан житель Ариэля по подозрению в отмывании 60 миллионов шекелей через подставные компании и пункты обмена валют. Полиция конфисковала имущество на 2 миллиона шекелей и сотни кредитных карт.
Моше Кахлон признан виновным по делу о крахе UnetCredit; решение вынесено в рамках соглашения о признании вины.