Полиция и Налоговое управление Израиля задержали 16 человек по делу об отмывании полумиллиарда шекелей

Полиция Израиля и Налоговое управление страны задержали 16 подозреваемых в рамках масштабного расследования по делу об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и получении имущества обманным путем на общую сумму около полумиллиарда шекелей. Расследование, которое велось скрытно более года, позволило выявить сложную схему финансовых махинаций.

Согласно данным следствия, подозреваемые использовали сеть фиктивных компаний и некоммерческих организаций как в Израиле, так и за рубежом. Через эти структуры осуществлялось отмывание средств для местных компаний, а также незаконный ввоз денег из-за границы в Израиль. Для проведения операций применялись поддельные счета-фактуры, банковские переводы и платежные квитанции, в том числе в сфере недвижимости.

Среди 16 задержанных, двое ключевых подозреваемых были заключены под стражу на более длительный срок.