В Израиле задержан 21 человек – гражданские подрядчики и военнослужащие – по подозрению в крупном мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег. Расследование касается нарушений, совершенных в ходе работ в Секторе Газа во время активных боевых действий. Дело ведут «Лахав 433» и МАЦАХ.
Гражданин Израиля Мезрахи был арестован в Колумбии по запросу Объединенных Арабских Эмиратов. Его разыскивают для отбывания тюремного заключения за мошенничество, отмывание денег и подделку документов на сумму 16,7 миллиона долларов.
Суд в Израиле постановил взыскать 1,85 миллиона шекелей с семи чиновников благотворительной организации за нецелевое использование средств, предназначенных для онкобольных детей.
Полиция Израиля задержала четырех руководителей футбольного клуба Премьер-лиги, включая владельца и тренера, по подозрению в финансовых преступлениях на десятки миллионов шекелей, включая отмывание денег, мошенничество и налоговые нарушения.
61-летний гражданин Израиля и Мексики Михаэль Мизрахи арестован в Колумбии по красному уведомлению Интерпола. Его подозревают в причастности к мошенничеству на сумму $16,7 млн в Дубае, и Колумбия рассматривает вопрос об экстрадиции в ОАЭ.
В Израиле полиция арестовала мошенника, который выдавал себя за резервиста ЦАХАЛа и совершал мошенничества, обманом получив тысячи шекелей. Его задержанию предшествовало годичное расследование и розыск.
Полиция Лос-Анджелеса расследует инцидент, в котором сотрудники израильской компании предположительно заперли инвалида Виктора Чишолма в помещении, вынудив его передать банковскую карту и оплатить несанкционированные покупки, включая «чаевые» в размере 10 120 долларов. Подан коллективный иск от более чем 100 пострадавших.
Израильский эксперт по кибербезопасности Зохар Пинхаси, владелец компании MonsterCloud, обвиняется в США в мошенничестве. По версии следствия, он платил хакерам выкуп за дешифровку данных пострадавших компаний, а затем выставлял клиентам счета, значительно превышающие сумму выкупа, обещая при этом «передовые методы» восстановления данных.
США начали прямые переговоры с военным правительством Мьянмы. Цель переговоров — закрытие мошеннических центров, ориентированных на американцев. В диалоге участвовал помощник госсекретаря США Майкл Вэнс.
В Израиле обнаружена фишинговая схема, где мошенники под видом Google рассылают оповещения о взломе из Ирана, требуя звонка в фальшивый центр для кражи данных или получения платы за звонок.
Идан Давид подал в отставку с поста директора Совета по регулированию спортивных азартных игр на фоне полицейского расследования. Его подозревают в мошенничестве и подделке документов после проверки CV. Правительство также планирует взыскать с него около 300 тысяч шекелей неправомерно полученной зарплаты.
В Бразилии разгорелся масштабный скандал с мошенничеством, в центре которого — молодой банкир, обвиняемый в создании коррупционной схемы с подкупом и угрозами. В дело вовлечены высокопоставленные чиновники и президент Лула, что может существенно повлиять на предстоящие президентские выборы, чьи результаты, по данным опросов, крайне близки.
Высокопоставленный чиновник израильской государственной компании был допрошен подразделением "Лахав 433" по подозрению в подделке документов, нарушении доверия и мошенничестве. После обысков в его доме и офисе он был освобожден под ограничительные условия.
Пакистанские власти провели рейды против мошеннических колл-центров, задержав сотни человек и изъяв почти 400 компьютеров и более 300 телефонов.
Израильский бизнесмен Авишай Харель, пытавшийся скрыться на круизном лайнере, был ранен при задержании; обстоятельства применения оружия проверяются.
В X появилась и затем была удалена фальшивая «первая полоса», продвигающая Орена Коби, находящегося в процедуре банкротства и обвиняемого по уголовным статьям.
34-летнего жителя Кирьят-Аты задержали по подозрению в том, что он выдавал себя за сотрудника ШАБАК после знакомства в Tinder и рассказывал о гибели семьи и долгах. Женщина собрала доказательства и обратилась в полицию.
Инвестор, вложивший 1,1 миллиона долларов в криптовалютную платформу, обнаружил, что его счет показывает 20 миллионов долларов, но он не может вывести эти средства. История получила огласку на MarketWatch, и инвестор подал жалобу в регуляторные органы.
Турция сообщила о задержании более 200 человек по делу о глобальной инвестиционной афере на сумму свыше $3 млрд. Среди подозреваемых названы израильтяне; Израиль проверяет данные и добивается соблюдения прав задержанных.
Израильская полиция раскрыла масштабную страховую аферу в Бат-Яме, где супружеская пара мошенников обманула 97 человек на 408 тысяч шекелей. Женщина выдавала себя за страхового агента для получения данных, а мужчина снимал наличные. Ключевой уликой стала татуировка под глазом одного из преступников, зафиксированная камерами наблюдения.