В Австралии вскрыта предполагаемая израильская сеть инвестиционного мошенничества. Израильский бизнесмен Шефи Гольдберг отрицает свою причастность к каким-либо мошенническим действиям или связанным с этим компаниям.
Нью-Йоркские регуляторы предупреждают о мошеннической схеме, нацеленной на переживших Холокост. Мошенники, называющие себя «Центр претензий еврейского Холокоста», вымогают компенсации, и их деятельность находится под расследованием.
31-летнего жителя Ксейфе в Негеве обвиняют в продаже угнанных автомобилей с поддельными документами и организации их повторной кражи для переправки в Палестинскую администрацию.
Двое вкладчиков через «Лобби 99» обжаловали закрытие полицией жалоб по делу Salyce и заявили, что расследование не продвигается, несмотря на доступную информацию.
В Израиле рассматривается законопроект, обязывающий бизнес записывать звонки продаж и хранить их до двух лет для борьбы с мошенничеством. Противники опасаются значительного экономического бремени, крупных штрафов от Управления по защите конфиденциальности и волны гражданских исков.
Полиция Израиля в Бат-Яме арестовала супружескую пару, подозреваемую в мошенничестве. Они предположительно выдавали себя за страховых агентов и требовали с клиентов до 10 000 шекелей за свои услуги.
В Израиле зафиксирован рост случаев телефонного мошенничества: злоумышленники, выдавая себя за муниципальных служащих, обманывают граждан и застройщиков, ожидающих разрешений на строительство. Мошенники используют точные данные о делах жертв, поддельные документы и кражу личных данных, вымогая средства за «получение» разрешений. Ущерб исчисляется десятками тысяч шекелей для частных лиц и миллионами для компаний.
Налоговое управление Израиля арестовало жителя Реховота по подозрению в налоговых преступлениях и мошенничестве с НДС на сумму около 29 миллионов шекелей. Мужчина подозревается в управлении подставными компаниями, а его сын пытался уничтожить улики. Суд продлил арест подозреваемого.
Полиция Израиля завершила расследование в отношении депутата Кнессета от партии ШАС по подозрению в мошенничестве и других преступлениях, связанных с использованием государственных средств на образование.
В Израиле арестована адвокат, подозреваемая в контрабанде наркотиков заключенному тюрьмы. Передача запрещенных веществ была зафиксирована камерами видеонаблюдения во время объятий.
В рамках расследования дела о взяточничестве в Налоговом управлении Израиля свидетель обвинения дал показания о посреднике. Полиция подозревает, что сотрудники Управления способствовали налоговому мошенничеству на 80 млн шекелей, получив при этом взятки на 15 млн шекелей.
Братья Йоси и Шломи Амир, возглавившие Shufersal, реализовали агрессивные меры по борьбе с мошенничеством, реструктуризации сети и повышению ее стоимости, включая создание спецподразделения и выплату бонусов сотрудникам.
Израильская полиция и Налоговое управление задержали 16 человек по подозрению в отмывании около полумиллиарда шекелей, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Расследование длилось более года и выявило схему с использованием фиктивных компаний и НКО для отмывания средств и их ввоза в страну, в том числе через операции с недвижимостью.
Прокуратура Израиля рассматривает возможность предъявления обвинений бывшему главе Отдела по лицензированию огнестрельного оружия Исраэлю Авишару в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Ему инкриминируется разрешение некомпетентным лицам выдавать около 38 тысяч разрешений на оружие. Решение будет принято после слушаний.
Израильская полиция арестовала действующих и бывших сотрудников Налогового управления по подозрению в получении взяток за содействие в подаче фальшивых заявлений на возврат налогов на сумму около 80 миллионов шекелей. Расследование, проводимое подразделением «Лахав 433» и Налоговым управлением, показало, что схема действовала до 20 лет.
В Израиле полиция расследует новую волну мошенничества, где преступники, выдавая себя за сотрудников Битуах Леуми, обманывают пожилых граждан, в основном русскоговорящих, выманивая деньги и получая доступ к их счетам.
Израильский хакер Эхуд «Уди» Таненбаум, известный как «Анализатор», арестован в Европе по подозрению в руководстве международной мошеннической сетью с ежемесячным оборотом в 100 миллионов евро. Правоохранительные органы Нидерландов и Бельгии раскрыли преступную схему, включавшую около 20 колл-центров и более 700 лже-финансовых консультантов.
Жительнице Вади-Ары предъявлено обвинение в том, что она на протяжении нескольких месяцев выдавала себя за врача и обворовывала персонал больницы «Ха-Эмек» в Афуле. Она похищала кредитные карты, наличные, парфюмерию и украшения.
Семья миллиардера Льва Левиева отозвала частную уголовную жалобу против Шимона Хаюта, известного как «аферист из Тиндера», после более чем четырех лет судебных разбирательств.
Президент Израиля Ицхак Герцог помиловал Шрагу Броша, бывшего главу Ассоциации промышленников, в результате чего он был освобожден из тюрьмы после полутора месяцев заключения. Брош был приговорен к году тюрьмы за мошенничество и подделку документов.