Израильские власти расследуют дела двух граждан, подозреваемых в крупном уклонении от налогов с использованием криптовалют, на миллионы долларов. Были изъяты цифровые активы, валюта и дорогостоящий автомобиль.
Во Франции прошли задержания по делу о финансировании ХАМАС через криптовалюту и местные НПО. Расследование началось после того, как Минфин США ввел санкции против членов военного крыла ХАМАС и связанных с ними лиц и организаций во Франции.
В Израиле арестован человек, подозреваемый в сокрытии многомиллионных доходов от торговли криптовалютой от налоговых органов. Задержание провели Налоговое управление и подразделение Лахав 433.
25-летний житель Бака аль-Гарбия обвиняется в шпионаже в пользу Ирана, используя ChatGPT и получая оплату в криптовалюте. Прокуратура утверждает, что он передавал данные о безопасности своего рабочего места.
Отчет Сената США выявил, что криптовалюта Tether (USDT) является ключевым финансовым инструментом для Ирана, позволяющим обходить санкции и поддерживать экономику. Документ указывает, что 84% подсанкционных криптовалютных кошельков использовали USDT для международных операций.
Согласно документу, который будет представлен в Сенате США, Иран активно применяет стейблкоин Tether для обхода американских экономических санкций. Утверждается, что эта криптовалюта стала ключевым инструментом для Тегерана в финансировании его прокси-сил, включая ливанскую «Хизбаллу».
Биткоин превысил $85 тыс., обновив максимум за восемь месяцев. На рынке усиливается институциональный спрос и приток капитала, что может свидетельствовать о более зрелой фазе крипторынка.
Инвестор, вложивший 1,1 миллиона долларов в криптовалютную платформу, обнаружил, что его счет показывает 20 миллионов долларов, но он не может вывести эти средства. История получила огласку на MarketWatch, и инвестор подал жалобу в регуляторные органы.
Турция сообщила о задержании более 200 человек по делу о глобальной инвестиционной афере на сумму свыше $3 млрд. Среди подозреваемых названы израильтяне; Израиль проверяет данные и добивается соблюдения прав задержанных.
Программа добровольного раскрытия информации Налогового управления Израиля завершилась, принеся лишь 1,89 миллиарда шекелей задекларированного капитала и 152,6 миллиона шекелей налогов, что значительно ниже ожидаемых 2-3 миллиардов шекелей. Участие криптоинвесторов также оказалось ниже прогнозируемого.
ФБР и Министерство юстиции США успешно пресекли онлайн-кампанию ХАМАС по сбору средств и вербовке, конфисковав цифровые активы и инфраструктуру, принадлежащие военному крылу группировки.
Криптовалютная биржа Bibit подала иск в федеральный суд США против Северной Кореи на 1,5 млрд долларов. Биржа обвиняет хакерскую группу Lazarus, связанную с КНДР, в краже 500 тысяч монет Ethereum. Суд заморозил активы, но большинство средств уже отмыты.
Министерство финансов США ввело санкции против криптовалютной сети, связанной с Ираном, с целью демонтажа незаконных финансовых каналов, поддерживающих иранский режим и КСИР.
Бывшему агенту ФБР Патрику Ярошу предъявлены обвинения в краже около 1 миллиона долларов в криптовалюте, которую он, предположительно, похитил, запомнив сид-фразы из служебных файлов и переведя средства на свои личные счета.
Банковский надзор Израиля ввел новые правила для приема цифровых активов, таких как биткойн, на банковские счета. Теперь банки обязаны индивидуально проверять источник средств, а не отказывать в приеме автоматически. Это изменение приветствуется криптовалютным рынком как шаг к устранению давних барьеров.
Гражданину Таджикистана Бахрузу Шахарибу Додобаеву предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Ирана. Он, предположительно, картографировал порт Хайфы, сообщал о местах ударов и пытался вербовать шпионов за криптовалюту. Додобаев, прибывший в Израиль по турвизе и получивший статус беженца, обвиняется по 14 пунктам, включая контакт с иностранным агентом.
Израиль ввел санкции против криптовалютных счетов на общую сумму около 24 миллионов шекелей. Эти счета, связанные с иранским КСИР, использовались для финансирования «Хизбаллы» и других проиранских террористических организаций.
В финансовой декларации Дональд Трамп указал криптодоходы более $1 млрд; оценка совокупной выручки семьи от криптопроектов с 2025 года — не менее $2,3 млрд. Также в документе указаны около $77 млн дохода от его резиденции во Флориде.
В Нью-Йорке арестована женщина по имени Уошберн, обвиняемая в переводе около 30 000 долларов через криптовалюту для финансирования ХАМАСа и Палестинского исламского джихада. Об этом сообщило Министерство юстиции США.
Public Citizen оценила расходы криптоиндустрии на выборы в США 2026 года почти в $200 млн; супер PAC Fairshake получил $82 млн пожертвований.