#финансовый надзор

18.08.2026 14:41 · Криминал · Ближний Восток

Саудовская Аравия усилила контроль за переводами денег в ОАЭ из-за высокого риска преступлений

Саудовская Аравия без публичного объявления усилила надзор за переводами в ОАЭ на фоне оценки высокого криминального риска; компании сообщают о трудностях с транзакциями.

#Объединенные Арабские Эмираты #Саудовская Аравия #денежные переводы #страны Персидского залива #финансовые преступления #финансовый надзор
01.07.2026 11:50 · Экономика · Израиль

Управление рынка капитала проверяет пенсионный фонд Infinity из-за быстрого роста активов

Управление рынка капитала Израиля расследует деятельность пенсионного фонда Infinity, возглавляемого Амиром Аялем, в связи с быстрым ростом активов (на 4000%). Проверка нацелена на выявление возможных задержек в обслуживании клиентов, распределении средств и изменении инвестиционных планов. Infinity утверждает, что никаких нарушений не выявлено.

#Infinity #Амир Аяль #Управление рынка капитала #инвестиционные дома #пенсионные фонды #финансовый надзор