Жителю Беэр-Шевы предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке документов и краже автомобилей. Он предположительно «приобрел» Skoda Superb и Hyundai Tucson, предоставив поддельные банковские подтверждения вместо оплаты, в результате чего владельцы не получили сотни тысяч шекелей.
Бывший главный аналитик UTrade Кузин, осужденный за участие в мошенничестве на 77 миллионов шекелей, может получить 22 месяца тюрьмы и штраф в 25 000 шекелей по совместной просьбе обвинения и защиты.
В Австралии вскрыта предполагаемая израильская сеть инвестиционного мошенничества. Израильский бизнесмен Шефи Гольдберг отрицает свою причастность к каким-либо мошенническим действиям или связанным с этим компаниям.
Нью-Йоркские регуляторы предупреждают о мошеннической схеме, нацеленной на переживших Холокост. Мошенники, называющие себя «Центр претензий еврейского Холокоста», вымогают компенсации, и их деятельность находится под расследованием.
31-летнего жителя Ксейфе в Негеве обвиняют в продаже угнанных автомобилей с поддельными документами и организации их повторной кражи для переправки в Палестинскую администрацию.
Двое вкладчиков через «Лобби 99» обжаловали закрытие полицией жалоб по делу Salyce и заявили, что расследование не продвигается, несмотря на доступную информацию.
В Израиле рассматривается законопроект, обязывающий бизнес записывать звонки продаж и хранить их до двух лет для борьбы с мошенничеством. Противники опасаются значительного экономического бремени, крупных штрафов от Управления по защите конфиденциальности и волны гражданских исков.
Полиция Израиля в Бат-Яме арестовала супружескую пару, подозреваемую в мошенничестве. Они предположительно выдавали себя за страховых агентов и требовали с клиентов до 10 000 шекелей за свои услуги.
В Израиле зафиксирован рост случаев телефонного мошенничества: злоумышленники, выдавая себя за муниципальных служащих, обманывают граждан и застройщиков, ожидающих разрешений на строительство. Мошенники используют точные данные о делах жертв, поддельные документы и кражу личных данных, вымогая средства за «получение» разрешений. Ущерб исчисляется десятками тысяч шекелей для частных лиц и миллионами для компаний.
Налоговое управление Израиля арестовало жителя Реховота по подозрению в налоговых преступлениях и мошенничестве с НДС на сумму около 29 миллионов шекелей. Мужчина подозревается в управлении подставными компаниями, а его сын пытался уничтожить улики. Суд продлил арест подозреваемого.
Полиция Израиля завершила расследование в отношении депутата Кнессета от партии ШАС по подозрению в мошенничестве и других преступлениях, связанных с использованием государственных средств на образование.
В Израиле арестована адвокат, подозреваемая в контрабанде наркотиков заключенному тюрьмы. Передача запрещенных веществ была зафиксирована камерами видеонаблюдения во время объятий.
В рамках расследования дела о взяточничестве в Налоговом управлении Израиля свидетель обвинения дал показания о посреднике. Полиция подозревает, что сотрудники Управления способствовали налоговому мошенничеству на 80 млн шекелей, получив при этом взятки на 15 млн шекелей.
Братья Йоси и Шломи Амир, возглавившие Shufersal, реализовали агрессивные меры по борьбе с мошенничеством, реструктуризации сети и повышению ее стоимости, включая создание спецподразделения и выплату бонусов сотрудникам.
Израильская полиция и Налоговое управление задержали 16 человек по подозрению в отмывании около полумиллиарда шекелей, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Расследование длилось более года и выявило схему с использованием фиктивных компаний и НКО для отмывания средств и их ввоза в страну, в том числе через операции с недвижимостью.
Прокуратура Израиля рассматривает возможность предъявления обвинений бывшему главе Отдела по лицензированию огнестрельного оружия Исраэлю Авишару в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Ему инкриминируется разрешение некомпетентным лицам выдавать около 38 тысяч разрешений на оружие. Решение будет принято после слушаний.
Израильская полиция арестовала действующих и бывших сотрудников Налогового управления по подозрению в получении взяток за содействие в подаче фальшивых заявлений на возврат налогов на сумму около 80 миллионов шекелей. Расследование, проводимое подразделением «Лахав 433» и Налоговым управлением, показало, что схема действовала до 20 лет.
В Израиле полиция расследует новую волну мошенничества, где преступники, выдавая себя за сотрудников Битуах Леуми, обманывают пожилых граждан, в основном русскоговорящих, выманивая деньги и получая доступ к их счетам.
Израильский хакер Эхуд «Уди» Таненбаум, известный как «Анализатор», арестован в Европе по подозрению в руководстве международной мошеннической сетью с ежемесячным оборотом в 100 миллионов евро. Правоохранительные органы Нидерландов и Бельгии раскрыли преступную схему, включавшую около 20 колл-центров и более 700 лже-финансовых консультантов.
Жительнице Вади-Ары предъявлено обвинение в том, что она на протяжении нескольких месяцев выдавала себя за врача и обворовывала персонал больницы «Ха-Эмек» в Афуле. Она похищала кредитные карты, наличные, парфюмерию и украшения.