Девелопер заявил о мошенничестве с поддельными документами от имени мэрии Тель-Авива и просит суд обязать банк раскрыть данные счета

Израильская компания «Мигдаль Топ Недлан» обратилась в суд с просьбой обязать Банк Леуми предоставить идентификационные данные банковского счета, на который, по утверждению компании, были переведены 3,8 млн шекелей в рамках мошеннической схемы.

По версии заявителя, компании были переданы поддельные платежные документы, оформленные так, будто они исходили от мэрии Тель-Авива. В материалах обращения говорится, что в документах фигурировали поддельные подписи должностных лиц муниципалитета. После того как в компании пришли к выводу, что платежные документы являются фальшивыми, она запросила у Банка Леуми сведения о владельце счета, однако получила отказ со ссылкой на банковскую тайну.

Теперь компания добивается судебного решения, которое обязало бы банк раскрыть данные, необходимые для установления получателя средств и дальнейших юридических действий.